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Investisseurs - Girod group

Agenda financiera

19 mayo
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2º trimestre de facturación

30 junio
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Comunicados resultados semestrales

1 de julio
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Resultados semestrales

Gobernanza

Composición

Actualmente, el Consejo de Administración de Signaux Girod S.A. está formado por 5 miembros, nombrados por un período de 6 años :

  • Claude GIROD, Presidente y Director General (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Jacqueline GIROD, Directora General Delegada (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Valérie CONCLOIS, de soltera GIROD, administradora (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • acques MORLOT, administrador independiente (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Éric PICHET, administrador independiente (nombrado el 29 de marzo de 2013).

El 29 de marzo de 2018, los miembros del Consejo de Administración renovaron los mandatos de Claude GIROD, como Presidente y Director General, y de Jacqueline GIROD, como Directora General Delegada.

Règlement Intérieur
30-01-2018
Français
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El Consejo de Administración está dotado de 3 comités especializados :

  • un Comité de Auditoría, creado el 25 de septiembre de 2013 ;
  • un Comité de Remuneraciones, también creado el 25 de septiembre de 2013 ;
  • un Comité de nombramientos, desde el 27 de noviembre de 2013.

Aunque la existencia de comités especializados del Consejo de Administración no es obligatoria para las empresas cuyas acciones están admitidas a cotización en el mercado Euronext Growth, el Consejo de Administración ha querido mantener los Comités de Auditoría, de Remuneración y de Nombramientos, así como conservar sus competencias actuales tras la transferencia de las acciones al mercado Euronext Growth el pasado 18 de junio de 2021.

Estos diferentes comités están formados por Jacques MORLOT y Éric PICHET, ambos administradores independientes. El Sr. PICHET preside los tres comités.
Los comités se reúnen con total independencia, sin la presencia de los dirigentes.

Comité de Auditoría

Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Administración, al que no sustituye, el Comité de Auditoría se encarga, bajo la responsabilidad del Consejo, del seguimiento de los asuntos relacionados con la elaboración y el control de la información contable y financiera.

De conformidad con el artículo L. 823-19 del Código de Comercio francés, el Comité de Auditoría es responsable de las siguientes tareas :

  • efectúa el seguimiento del proceso de elaboración de la información financiera y, llegado el caso, hace recomendaciones para garantizar su integridad ;
  • efectúa el seguimiento de la eficacia de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos, así como, en su caso, de la auditoría interna, en lo que respecta a los procedimientos relativos a la elaboración y al procesamiento de la información contable y financiera, sin alterar su independencia ;
  • emite una recomendación sobre los Auditores de cuentas propuestos para su nombramiento o renovación por la junta general ;
  • supervisa la realización de los auditores de cuentas de su misión y tiene en cuenta las constataciones y conclusiones del Alto Consejo de la Auditoría después de los controles realizados sobre la actividad profesional de los auditores de cuentas de la empresa ;
  • se cerciora de que los Auditores de cuentas cumplen con las condiciones de independencia requeridas por la ley ;
  • aprueba la prestación de servicios distintos al control legal de las cuentas eventualmente realizado por los Auditores de cuentas ;
  • informa regularmente al Consejo de Administración sobre el ejercicio de sus misiones. También informa sobre los resultados de la misión de certificación de cuentas, cómo esta misión ha contribuido a la integridad de la información financiera y sobre el papel que desempeñó en este proceso. Informa inmediatamente de cualquier dificultad que se plantee.

El Comité de Auditoría puede encargarse en cualquier momento de cualquier asunto significativo en materia financiera y contable y formular cualquier opinión o recomendación al Consejo de Administración en los ámbitos mencionados.

Comité de remuneraciones

Este Comité se encarga de presentar propuestas o recomendaciones al Consejo de Administración relacionadas, en particular, con :

  • la política de remuneración global de los dirigentes, mandatarios sociales de la Empresa ;
  • el tipo y modo de cálculo de las remuneraciones de estos dirigentes (parte fija o variable, diferentes beneficios, etc.) ;
  • el examen de todas las disposiciones relativas a las jubilaciones y al plan de previsión de los dirigentes ;
  • en general, con cualquier cuestión que le presente el Presidente o el Consejo de Administración en materia de remuneración de los dirigentes.
Comité de nombramientos

Este comité se encarga de presentar recomendaciones sobre la composición del Consejo de Administración y el nombramiento de nuevos miembros.

Desempeña un papel clave en el establecimiento de un plan de sucesión para proponer al Consejo los candidatos que sustituirán a los dirigentes mandatarios sociales en caso de vacantes imprevistas.

2017
Rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne
30-01-2018
Français
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Bolsa

SIGNAUX GIROD S.A. cotiza en Euronext París compartimento C (código ISIN: FR0000060790).
Cerca de 2/3 del capital social es propiedad de la familia GIROD.
Los títulos de SIGNAUX GIROD (“GIRO”) son elegibles para el PEA-PME (Plan de ahorro en Acciones dedicado a las Pequeñas y Medias Epresas)

Communiqué transfert vers Euronext Growth effectif le 18 juin 2021
18-06-2021
Français
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Document d'information pour le transfert vers Euronext Growth
18-06-2021
Français
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Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres Signaux Girod vers Euronext Growth
25-03-2021
Français
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Projet de transfert de la cotation des titres Signaux Girod d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
Français
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Descripción del contrato

En 2013 SIGNAUX GIROD suscribió en la sociedad de valores y bolsa GILBERT DUPONT un contrato de animación destinado a favorecer la liquidez de sus títulos y la regularidad de sus cotizaciones.

En el marco de este contrato, las transacciones de compra y venta se realizan diariamente respetando las disposiciones legales y reglamentarias.

2022
Bilan 1er semestre 2022
Français
Descripción del programa

La conclusión de un programa de rescate de acciones fue autorizada por la Junta General Mixta del 29 de marzo de 2013 (véase la descripción del programa de rescate). Se formalizó un contrato con la sociedad de valores y bolsa GILBERT DUPONT.
Este programa, que aún está vigente, fue autorizado por última vez por la Junta General Mixta del 24 de marzo de 2022.

2022
Descriptif du programme de rachat d'actions
01-04-2022
Français
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2022
S11 - Déclaration de rachat d'actions
22-03-2022
Français
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S10 - Déclaration de rachat d'actions
14-03-2022
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2022
Mars - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-04-2022
Français
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Février - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-03-2022
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Janvier - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-02-2022
Français
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Comunicados

Chiffres d'affaires / Rapports d'activités

Retrouvez le chiffre d'affaires du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre.

2022
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022
17-02-2022
Français
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Résultats semestriels et annuels

Retrouvez les résultats semestriels et annuels classés par année.

2021
Résultats annuels
27-01-2022
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Résultats 1er semestre
24-06-2021
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2018
Communiqué
26-07-2018
Français
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Communiqué
04-07-2018
Français
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Communiqué
06-04-2018
Français
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Informes financieros semestrales y anuales

Rapport semestriel 2022
Français
Rapport semestriel 2021
29-06-2021
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Rapport semestriel 2020
29-06-2020
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Rapport semestriel 2019
27-06-2019
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Rapport semestriel 2018
14-06-2018
Français
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Rapport semestriel 2017
13-06-2017
Français
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Rapport semestriel 2016
14-06-2016
Français
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Rapport semestriel 2015
14-06-2015
Français
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Rapport semestriel 2014
14-06-2014
Français
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Rapport semestriel 2013
14-06-2013
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Rapport semestriel 2012
14-06-2012
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2021
Rapport annuel 2021 (Publication au 28 janvier 2022)
28-01-2022
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Junta General

Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
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Résultats des votes AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
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Communiqué : Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth
25-03-2021
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Présentation AGM du 25 mars 2021
25-03-2021
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Pouvoir pour l'AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital
03-03-2021
Français
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
Français
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Formulaire de vote par correspondance - AGM 25 mars 2021
03-03-2021
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
26-02-2021
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Rapport du Conseil d'administration - Rachat d'actions - Réduction de capital - Transfert sur Euronext Growth
26-02-2021
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2020
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2020
26-02-2021
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Communiqué : projet de transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
Français
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans Les Echos du 12.02.2021
12-02-2021
Français
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Projets de résolutions à l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
Français
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Ordre du jour de l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM 25.03.2021
12-02-2021
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Résultat des votes AGM du 26/03/2020
09-04-2020
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2020
01-04-2020
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Présentation à l'AGM du 26/03/2020
26-03-2020
Français
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Communication visioconférence Assemblée Générale Mixte 26.03.2020
18-03-2020
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Communication Coronavirus-Covid-19
16-03-2020
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Rapport spécial sur les conventions réglementées
02-03-2020
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Rapport sur le rachat d'actions
02-03-2020
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Attestation montant global rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
02-03-2020
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Rapport sur la réduction de capital
02-03-2020
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Rapport annuel sur les comptes consolidés au 30/09/20219
02-03-2020
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Rapport annuel sur les comptes sociaux au 30/09/20219
02-03-2020
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
02-03-2020
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Projet de résolutions AGM 26/03/2020
02-03-2020
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Ordre du jour AGM 26/03/2020
02-03-2020
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Formulaire de vote par correspondance AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Formule de pouvoir AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Communiqué paru dans Les Echos du 19.02.2020
19-02-2020
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM
17-02-2020
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Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 28/03/2019
01-04-2019
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Résultat du vote des résolutions de l'AGM du 28/03/2019
01-04-2019
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Présentation à l'AGM du 28/03/2019
28-03-2019
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Présentation M. Eric PICHET AGM du 28/03/2019
07-03-2019
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
05-03-2019
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Formule de pouvoir AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Formulaire de vote par correspondance AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM
18-02-2019
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Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGM du 28/03/2019 et modalités de mise à disposition des documents)
18-02-2019
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Résultat du vote des résolutions de l'AGO
05-09-2018
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
07-08-2018
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Pouvoir actionnaire AGO
07-08-2018
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Formulaire vote par correspondance AGO
07-08-2018
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGO
07-08-2018
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Avis de réunion valant avis de convocation AGO
30-07-2018
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Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGO du 04/09/2018 et modalités de mise à disposition des documents)
30-07-2018
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justo consectetur Donec Praesent sem, ipsum commodo eget mattis amet, Praesent mi,