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Investisseurs - Girod group

Agenda financiera

27 enero
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Comunicados resultados anuales

28 enero
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Declaración anual

17 febrero
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1º trimestre de facturación

Gobernanza

Composición

Actualmente, el Consejo de Administración de Signaux Girod S.A. está formado por 5 miembros, nombrados por un período de 6 años :

  • Claude GIROD, Presidente y Director General (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Jacqueline GIROD, Directora General Delegada (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Valérie CONCLOIS, de soltera GIROD, administradora (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • acques MORLOT, administrador independiente (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Éric PICHET, administrador independiente (nombrado el 29 de marzo de 2013).

El 29 de marzo de 2018, los miembros del Consejo de Administración renovaron los mandatos de Claude GIROD, como Presidente y Director General, y de Jacqueline GIROD, como Directora General Delegada.

Règlement Intérieur
30-01-2018
Français
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El Consejo de Administración está dotado de 3 comités especializados :

  • un Comité de Auditoría, creado el 25 de septiembre de 2013 ;
  • un Comité de Remuneraciones, también creado el 25 de septiembre de 2013 ;
  • un Comité de nombramientos, desde el 27 de noviembre de 2013.

Aunque la existencia de comités especializados del Consejo de Administración no es obligatoria para las empresas cuyas acciones están admitidas a cotización en el mercado Euronext Growth, el Consejo de Administración ha querido mantener los Comités de Auditoría, de Remuneración y de Nombramientos, así como conservar sus competencias actuales tras la transferencia de las acciones al mercado Euronext Growth el pasado 18 de junio de 2021.

Estos diferentes comités están formados por Jacques MORLOT y Éric PICHET, ambos administradores independientes. El Sr. PICHET preside los tres comités.
Los comités se reúnen con total independencia, sin la presencia de los dirigentes.

Comité de Auditoría

Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Administración, al que no sustituye, el Comité de Auditoría se encarga, bajo la responsabilidad del Consejo, del seguimiento de los asuntos relacionados con la elaboración y el control de la información contable y financiera.

De conformidad con el artículo L. 823-19 del Código de Comercio francés, el Comité de Auditoría es responsable de las siguientes tareas :

  • efectúa el seguimiento del proceso de elaboración de la información financiera y, llegado el caso, hace recomendaciones para garantizar su integridad ;
  • efectúa el seguimiento de la eficacia de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos, así como, en su caso, de la auditoría interna, en lo que respecta a los procedimientos relativos a la elaboración y al procesamiento de la información contable y financiera, sin alterar su independencia ;
  • emite una recomendación sobre los Auditores de cuentas propuestos para su nombramiento o renovación por la junta general ;
  • supervisa la realización de los auditores de cuentas de su misión y tiene en cuenta las constataciones y conclusiones del Alto Consejo de la Auditoría después de los controles realizados sobre la actividad profesional de los auditores de cuentas de la empresa ;
  • se cerciora de que los Auditores de cuentas cumplen con las condiciones de independencia requeridas por la ley ;
  • aprueba la prestación de servicios distintos al control legal de las cuentas eventualmente realizado por los Auditores de cuentas ;
  • informa regularmente al Consejo de Administración sobre el ejercicio de sus misiones. También informa sobre los resultados de la misión de certificación de cuentas, cómo esta misión ha contribuido a la integridad de la información financiera y sobre el papel que desempeñó en este proceso. Informa inmediatamente de cualquier dificultad que se plantee.

El Comité de Auditoría puede encargarse en cualquier momento de cualquier asunto significativo en materia financiera y contable y formular cualquier opinión o recomendación al Consejo de Administración en los ámbitos mencionados.

Comité de remuneraciones

Este Comité se encarga de presentar propuestas o recomendaciones al Consejo de Administración relacionadas, en particular, con :

  • la política de remuneración global de los dirigentes, mandatarios sociales de la Empresa ;
  • el tipo y modo de cálculo de las remuneraciones de estos dirigentes (parte fija o variable, diferentes beneficios, etc.) ;
  • el examen de todas las disposiciones relativas a las jubilaciones y al plan de previsión de los dirigentes ;
  • en general, con cualquier cuestión que le presente el Presidente o el Consejo de Administración en materia de remuneración de los dirigentes.
Comité de nombramientos

Este comité se encarga de presentar recomendaciones sobre la composición del Consejo de Administración y el nombramiento de nuevos miembros.

Desempeña un papel clave en el establecimiento de un plan de sucesión para proponer al Consejo los candidatos que sustituirán a los dirigentes mandatarios sociales en caso de vacantes imprevistas.

2017
Rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne
30-01-2018
Français
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Bolsa

SIGNAUX GIROD S.A. cotiza en Euronext París compartimento C (código ISIN: FR0000060790).
Cerca de 2/3 del capital social es propiedad de la familia GIROD.
Los títulos de SIGNAUX GIROD (“GIRO”) son elegibles para el PEA-PME (Plan de ahorro en Acciones dedicado a las Pequeñas y Medias Epresas)

Communiqué transfert vers Euronext Growth effectif le 18 juin 2021
18-06-2021
Français
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Document d'information pour le transfert vers Euronext Growth
18-06-2021
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Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres Signaux Girod vers Euronext Growth
25-03-2021
Français
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Projet de transfert de la cotation des titres Signaux Girod d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
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Descripción del contrato

En 2013 SIGNAUX GIROD suscribió en la sociedad de valores y bolsa GILBERT DUPONT un contrato de animación destinado a favorecer la liquidez de sus títulos y la regularidad de sus cotizaciones.

En el marco de este contrato, las transacciones de compra y venta se realizan diariamente respetando las disposiciones legales y reglamentarias.

2021
Bilan 1er semestre 2021
01-07-2021
Français
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Descripción del programa

La conclusión de un programa de rescate de acciones fue autorizada por la Junta General Mixta del 29 de marzo de 2013 (véase la descripción del programa de rescate). Se formalizó un contrato con la sociedad de valores y bolsa GILBERT DUPONT.
Este programa, que aún está vigente, fue autorizado por última vez por la Junta General Mixta del 25 de marzo de 2021.

Descriptif du programme de rachat d’actions
25-08-2021
Français
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Descriptif du programme de rachat d’actions
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2021
S39 - Déclaration de rachat d'actions
04-10-2021
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S38 - Déclaration de rachat d'actions
27-09-2021
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S32 - Déclaration de rachat d'actions
16-08-2021
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S30 - Déclaration de rachat d'actions
02-08-2021
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S29 - Déclaration de rachat d'actions
26-07-2021
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S28 - Déclaration de rachat d'actions
19-07-2021
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S27 - Déclaration de rachat d'actions
12-07-2021
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S26 - Déclaration de rachat d'actions
06-07-2021
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S17 - Déclaration de rachat d'actions
03-05-2021
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S16 - Déclaration de rachat d'actions
26-04-2021
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S15 - Déclaration de rachat d'actions
19-04-2021
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S14 - Déclaration de rachat d'actions
12-04-2021
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S13 - Déclaration de rachat d'actions
06-04-2021
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2021
Novembre - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-12-2021
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Octobre - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-11-2021
Français
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Septembre - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-10-2021
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Août - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-09-2021
Français
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Juillet - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-08-2021
Français
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Juin - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-07-2021
Français
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Mai - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-06-2021
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Avril - Publication du nombre d'actions et droits de vote
03-05-2021
Français
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Mars - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-04-2021
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Février - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-03-2021
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Janvier - Publication du nombre d'actions et droits de vote
01-02-2021
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Comunicados

Chiffres d'affaires / Rapports d'activités

Retrouvez le chiffre d'affaires du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre.

2021
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2021
30-11-2021
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Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021
31-08-2021
Français
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Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2021
27-05-2021
Français
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021
18-02-2021
Français
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Résultats semestriels et annuels

Retrouvez les résultats semestriels et annuels classés par année.

2021
Résultats 1er semestre
24-06-2021
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2018
Communiqué
26-07-2018
Français
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Communiqué
04-07-2018
Français
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Communiqué
06-04-2018
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Informes financieros semestrales y anuales

2021
Rapport semestriel 2021
29-06-2021
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2020
Rapport annuel 2020 (Publication au 29 janvier 2021)
29-01-2021
Français
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Junta General

Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
Français
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Résultats des votes AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
Français
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Communiqué : Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth
25-03-2021
Français
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Présentation AGM du 25 mars 2021
25-03-2021
Français
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Pouvoir pour l'AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital
03-03-2021
Français
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
Français
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Formulaire de vote par correspondance - AGM 25 mars 2021
03-03-2021
Français
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
26-02-2021
Français
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Rapport du Conseil d'administration - Rachat d'actions - Réduction de capital - Transfert sur Euronext Growth
26-02-2021
Français
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
26-02-2021
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2020
26-02-2021
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2020
26-02-2021
Français
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Communiqué : projet de transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
Français
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans Les Echos du 12.02.2021
12-02-2021
Français
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Projets de résolutions à l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
Français
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Ordre du jour de l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM 25.03.2021
12-02-2021
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Résultat des votes AGM du 26/03/2020
09-04-2020
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Publication des droits de vote au jour de l'Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2020
01-04-2020
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Présentation à l'AGM du 26/03/2020
26-03-2020
Français
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Communication visioconférence Assemblée Générale Mixte 26.03.2020
18-03-2020
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Communication Coronavirus-Covid-19
16-03-2020
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Rapport spécial sur les conventions réglementées
02-03-2020
Français
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.pdf(142.51 kB)
Rapport sur le rachat d'actions
02-03-2020
Français
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.pdf(603.78 kB)
Attestation montant global rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
02-03-2020
Français
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Rapport sur la réduction de capital
02-03-2020
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Rapport annuel sur les comptes consolidés au 30/09/20219
02-03-2020
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.pdf(2.64 MB)
Rapport annuel sur les comptes sociaux au 30/09/20219
02-03-2020
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
02-03-2020
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Projet de résolutions AGM 26/03/2020
02-03-2020
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Ordre du jour AGM 26/03/2020
02-03-2020
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Formulaire de vote par correspondance AGM du 26/03/2020
02-03-2020
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Formule de pouvoir AGM du 26/03/2020
02-03-2020
Français
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Communiqué paru dans Les Echos du 19.02.2020
19-02-2020
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM
17-02-2020
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Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 28/03/2019
01-04-2019
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Résultat du vote des résolutions de l'AGM du 28/03/2019
01-04-2019
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Présentation à l'AGM du 28/03/2019
28-03-2019
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Présentation M. Eric PICHET AGM du 28/03/2019
07-03-2019
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
05-03-2019
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Formule de pouvoir AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Formulaire de vote par correspondance AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM
18-02-2019
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Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGM du 28/03/2019 et modalités de mise à disposition des documents)
18-02-2019
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Résultat du vote des résolutions de l'AGO
05-09-2018
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
07-08-2018
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Pouvoir actionnaire AGO
07-08-2018
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Formulaire vote par correspondance AGO
07-08-2018
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGO
07-08-2018
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Avis de réunion valant avis de convocation AGO
30-07-2018
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Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGO du 04/09/2018 et modalités de mise à disposition des documents)
30-07-2018
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