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Agenda financiera

31 Ene
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Resultados del ejercicio 2017/2018

14 Feb
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Publicación del informe de actividad del 1er trimestre 2018/2019

Gobernanza

Composición

Actualmente, el Consejo de Administración de Signaux Girod S.A. está formado por 5 miembros, nombrados por un período de 6 años :

  • Claude GIROD, Presidente y Director General (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Jacqueline GIROD, Directora General Delegada (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Valérie CONCLOIS, de soltera GIROD, administradora (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • acques MORLOT, administrador independiente (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Éric PICHET, administrador independiente (nombrado el 29 de marzo de 2013).

El 29 de marzo de 2018, los miembros del Consejo de Administración renovaron los mandatos de Claude GIROD, como Presidente y Director General, y de Jacqueline GIROD, como Directora General Delegada.

Règlement Intérieur
30-01-2018
Français
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El Consejo de Administración está dotado de 3 comités especializados :

  • un Comité de Auditoría, creado el 25 de septiembre de 2013 ;
  • un Comité de Remuneraciones, también creado el 25 de septiembre de 2013 ;
  • un Comité de nombramientos, desde el 27 de noviembre de 2013.

Estos diferentes comités están formados por Jacques MORLOT y Éric PICHET, ambos administradores independientes. El Sr. PICHET preside los tres comités.
Los comités se reúnen con total independencia, sin la presencia de los dirigentes.

Comité de Auditoría

Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Administración, al que no sustituye, el Comité de Auditoría se encarga, bajo la responsabilidad del Consejo, del seguimiento de los asuntos relacionados con la elaboración y el control de la información contable y financiera.

De conformidad con el artículo L. 823-19 del Código de Comercio francés, el Comité de Auditoría es responsable de las siguientes tareas :

  • efectúa el seguimiento del proceso de elaboración de la información financiera y, llegado el caso, hace recomendaciones para garantizar su integridad ;
  • efectúa el seguimiento de la eficacia de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos, así como, en su caso, de la auditoría interna, en lo que respecta a los procedimientos relativos a la elaboración y al procesamiento de la información contable y financiera, sin alterar su independencia ;
  • emite una recomendación sobre los Auditores de cuentas propuestos para su nombramiento o renovación por la junta general ;
  • supervisa la realización de los auditores de cuentas de su misión y tiene en cuenta las constataciones y conclusiones del Alto Consejo de la Auditoría después de los controles realizados sobre la actividad profesional de los auditores de cuentas de la empresa ;
  • se cerciora de que los Auditores de cuentas cumplen con las condiciones de independencia requeridas por la ley ;
  • aprueba la prestación de servicios distintos al control legal de las cuentas eventualmente realizado por los Auditores de cuentas ;
  • informa regularmente al Consejo de Administración sobre el ejercicio de sus misiones. También informa sobre los resultados de la misión de certificación de cuentas, cómo esta misión ha contribuido a la integridad de la información financiera y sobre el papel que desempeñó en este proceso. Informa inmediatamente de cualquier dificultad que se plantee.

El Comité de Auditoría puede encargarse en cualquier momento de cualquier asunto significativo en materia financiera y contable y formular cualquier opinión o recomendación al Consejo de Administración en los ámbitos mencionados.

Comité de remuneraciones

Este Comité se encarga de presentar propuestas o recomendaciones al Consejo de Administración relacionadas, en particular, con :

  • la política de remuneración global de los dirigentes, mandatarios sociales de la Empresa ;
  • el tipo y modo de cálculo de las remuneraciones de estos dirigentes (parte fija o variable, diferentes beneficios, etc.) ;
  • el examen de todas las disposiciones relativas a las jubilaciones y al plan de previsión de los dirigentes ;
  • en general, con cualquier cuestión que le presente el Presidente o el Consejo de Administración en materia de remuneración de los dirigentes.
Comité de nombramientos

Este comité se encarga de presentar recomendaciones sobre la composición del Consejo de Administración y el nombramiento de nuevos miembros.

Desempeña un papel clave en el establecimiento de un plan de sucesión para proponer al Consejo los candidatos que sustituirán a los dirigentes mandatarios sociales en caso de vacantes imprevistas.

2017
Rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne
30-01-2018
Français
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Bolsa

SIGNAUX GIROD S.A. cotiza en Euronext París compartimento C (código ISIN: FR0000060790).
Cerca de 2/3 del capital social es propiedad de la familia GIROD.
Los títulos de SIGNAUX GIROD (“GIRO”) son elegibles para el PEA-PME (Plan de ahorro en Acciones dedicado a las Pequeñas y Medias Epresas)

Descripción del contrato

En 2013 SIGNAUX GIROD suscribió en la sociedad de valores y bolsa GILBERT DUPONT un contrato de animación destinado a favorecer la liquidez de sus títulos y la regularidad de sus cotizaciones.

En el marco de este contrato, las transacciones de compra y venta se realizan diariamente respetando las disposiciones legales y reglamentarias.

2018
Bilan 1er semestre
29-06-2018
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Descripción del programa

La conclusión de un programa de rescate de acciones fue autorizada por la Junta General Mixta del 29 de marzo de 2013 (véase la descripción del programa de rescate). Se formalizó un contrato con la sociedad de valores y bolsa GILBERT DUPONT.
Este programa, que aún está vigente, fue autorizado por última vez por la Junta General Mixta del 29 de marzo de 2018.

Descriptif du programme de rachat d’actions
29-03-2013
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2018
S49 - Déclaration de rachat d'actions
10-12-2018
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S48 - Déclaration de rachat d'actions
04-12-2018
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S46 - Déclaration de rachat d'actions
19-11-2018
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S45 - Déclaration de rachat d'actions
12-11-2018
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S44 - Déclaration de rachat d'actions
05-11-2018
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S43 - Déclaration de rachat d'actions
29-10-2018
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S42 - Déclaration de rachat d'actions
22-10-2018
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S41 - Déclaration de rachat d'actions
15-10-2018
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S40 - Déclaration de rachat d'actions
08-10-2018
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S39 - Déclaration de rachat d'actions
02-10-2018
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S37 - Déclaration de rachat d'actions
21-09-2018
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S36 - Déclaration de rachat d'actions
21-09-2018
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S35 - Déclaration de rachat d'actions
21-09-2018
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S32 - Déclaration de rachat d'actions
20-09-2018
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S31 - Déclaration de rachat d'actions
06-08-2018
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S30 - Déclaration de rachat d'actions
30-07-2018
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S27 - Déclaration de rachat d'actions
02-07-2018
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S26 - Déclaration de rachat d'actions
25-06-2018
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S25 - Déclaration de rachat d'actions
18-06-2018
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S16 à S20 - Déclaration de rachat d'actions
19-04-2018
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S10 - Déclaration de rachat d'actions
09-03-2018
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S9 - Déclaration de rachat d'actions
02-03-2018
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S8 - Déclaration de rachat d'actions
23-02-2018
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S7 - Déclaration de rachat d'actions
16-02-2018
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S6 - Déclaration de rachat d'actions
09-02-2018
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S5 - Déclaration de rachat d'actions
02-02-2018
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S4 - Déclaration de rachat d'actions
26-01-2018
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S3 - Déclaration de rachat d'actions
19-01-2018
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S2 - Déclaration de rachat d'actions
12-01-2018
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S1 - Déclaration de rachat d'actions
05-01-2018
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2018
Novembre - Publication du nombre d'actions et droits de vote
10-12-2018
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Octobre - Publication du nombre d'actions et droits de vote
05-11-2018
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Septembre - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-10-2018
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Août - Publication du nombre d'actions et droits de vote
20-09-2018
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Juillet - Publication du nombre d'actions et droits de vote
06-08-2018
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Juin - Publication du nombre d'actions et droits de vote
30-06-2018
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Mai - Publication du nombre d'actions et droits de vote
31-05-2018
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Avril - Publication du nombre d'actions et droits de vote
30-04-2018
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Mars - Publication du nombre d'actions et droits de vote
31-03-2018
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Février - Publication du nombre d'actions et droits de vote
28-02-2018
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Janvier - Publication du nombre d'actions et droits de vote
31-01-2018
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Comunicados

Chiffres d'affaires / Rapports d'activités

Retrouvez le chiffre d'affaires du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre.

2018
Chiffre d’affaires du 4e trimestre
29-11-2018
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Chiffre d’affaires du 3e trimestre
30-08-2018
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Chiffre d’affaires du 2e trimestre
31-05-2018
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre
15-02-2018
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Résultats semestriels et annuels

Retrouvez les résultats semestriels et annuels classés par année.

2018
Résultats 1er semestre
31-03-2018
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2018
Communiqué
26-07-2018
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Communiqué
04-07-2018
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Communiqué
06-04-2018
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Informes financieros semestrales y anuales

2018
Rapport semestriel
14-06-2018
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2017
Rapport annuel
31-01-2018
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Junta General

Présentation Assemblée Générale mixte
29-03-2018
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Publication des droits de vote au jour de l'AGM
29-03-2018
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Résultats des votes des résolutions de l'AGM
29-03-2018
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM
29-03-2018
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Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGM du 29/03/2018 et modalités de mise à disposition des documents)
01-03-2018
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
19-02-2018
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Résultat du vote des résolutions de l'AGO
05-09-2018
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
07-08-2018
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Pouvoir actionnaire AGO
07-08-2018
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Formulaire vote par correspondance AGO
07-08-2018
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Demande d'envoi de documents et renseignements AGO
07-08-2018
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Avis de réunion valant avis de convocation AGO
30-07-2018
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Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGO du 04/09/2018 et modalités de mise à disposition des documents)
30-07-2018
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ante. et, in venenatis libero dapibus