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Inversores

Investisseurs - Girod group

Gobernanza

Composición

Actualmente, el Consejo de Administración de Signaux Girod S.A. está formado por 5 miembros, nombrados por un período de 6 años :

  • Claude GIROD, Presidente y Director General (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Jacqueline GIROD, Directora General Delegada (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Valérie CONCLOIS, de soltera GIROD, administradora (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • acques MORLOT, administrador independiente (mandato renovado el 29 de marzo de 2018);
  • Éric PICHET, administrador independiente (nombrado el 29 de marzo de 2013).

El 29 de marzo de 2018, los miembros del Consejo de Administración renovaron los mandatos de Claude GIROD, como Presidente y Director General, y de Jacqueline GIROD, como Directora General Delegada.

Règlement intérieur
09-12-2021
Français
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El Consejo de Administración está dotado de 3 comités especializados :

  • un Comité de Auditoría, creado el 25 de septiembre de 2013 ;
  • un Comité de Remuneraciones, también creado el 25 de septiembre de 2013 ;
  • un Comité de nombramientos, desde el 27 de noviembre de 2013.

Aunque la existencia de comités especializados del Consejo de Administración no es obligatoria para las empresas cuyas acciones están admitidas a cotización en el mercado Euronext Growth, el Consejo de Administración ha querido mantener los Comités de Auditoría, de Remuneración y de Nombramientos, así como conservar sus competencias actuales tras la transferencia de las acciones al mercado Euronext Growth el pasado 18 de junio de 2021.

Estos diferentes comités están formados por Jacques MORLOT y Éric PICHET, ambos administradores independientes. El Sr. PICHET preside los tres comités.
Los comités se reúnen con total independencia, sin la presencia de los dirigentes.

Comité de Auditoría

Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Administración, al que no sustituye, el Comité de Auditoría se encarga, bajo la responsabilidad del Consejo, del seguimiento de los asuntos relacionados con la elaboración y el control de la información contable y financiera.

De conformidad con el artículo L. 823-19 del Código de Comercio francés, el Comité de Auditoría es responsable de las siguientes tareas :

  • efectúa el seguimiento del proceso de elaboración de la información financiera y, llegado el caso, hace recomendaciones para garantizar su integridad ;
  • efectúa el seguimiento de la eficacia de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos, así como, en su caso, de la auditoría interna, en lo que respecta a los procedimientos relativos a la elaboración y al procesamiento de la información contable y financiera, sin alterar su independencia ;
  • emite una recomendación sobre los Auditores de cuentas propuestos para su nombramiento o renovación por la junta general ;
  • supervisa la realización de los auditores de cuentas de su misión y tiene en cuenta las constataciones y conclusiones del Alto Consejo de la Auditoría después de los controles realizados sobre la actividad profesional de los auditores de cuentas de la empresa ;
  • se cerciora de que los Auditores de cuentas cumplen con las condiciones de independencia requeridas por la ley ;
  • aprueba la prestación de servicios distintos al control legal de las cuentas eventualmente realizado por los Auditores de cuentas ;
  • informa regularmente al Consejo de Administración sobre el ejercicio de sus misiones. También informa sobre los resultados de la misión de certificación de cuentas, cómo esta misión ha contribuido a la integridad de la información financiera y sobre el papel que desempeñó en este proceso. Informa inmediatamente de cualquier dificultad que se plantee.

El Comité de Auditoría puede encargarse en cualquier momento de cualquier asunto significativo en materia financiera y contable y formular cualquier opinión o recomendación al Consejo de Administración en los ámbitos mencionados.

Comité de remuneraciones

Este Comité se encarga de presentar propuestas o recomendaciones al Consejo de Administración relacionadas, en particular, con :

  • la política de remuneración global de los dirigentes, mandatarios sociales de la Empresa ;
  • el tipo y modo de cálculo de las remuneraciones de estos dirigentes (parte fija o variable, diferentes beneficios, etc.) ;
  • el examen de todas las disposiciones relativas a las jubilaciones y al plan de previsión de los dirigentes ;
  • en general, con cualquier cuestión que le presente el Presidente o el Consejo de Administración en materia de remuneración de los dirigentes.
Comité de nombramientos

Este comité se encarga de presentar recomendaciones sobre la composición del Consejo de Administración y el nombramiento de nuevos miembros.

Desempeña un papel clave en el establecimiento de un plan de sucesión para proponer al Consejo los candidatos que sustituirán a los dirigentes mandatarios sociales en caso de vacantes imprevistas.

2017
Rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne
30-01-2018
Français
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Bolsa

SIGNAUX GIROD S.A. cotiza en Euronext París compartimento C (código ISIN: FR0000060790).
Cerca de 2/3 del capital social es propiedad de la familia GIROD.
Los títulos de SIGNAUX GIROD (“GIRO”) son elegibles para el PEA-PME (Plan de ahorro en Acciones dedicado a las Pequeñas y Medias Epresas)

Résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2022
05-04-2022
Français
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Présentation AGM du 24 mars 2022
24-03-2022
Français
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Formulaire de vote par correspondance - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
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Pouvoir pour l'AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
Français
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Rapport du Conseil d'administration : Rachat d'actions-Délégation au Conseil d'administration
03-03-2022
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
21-02-2022
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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.pdf(440.82 kB)
Ordre du jour de l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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Projets de résolutions à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2021
16-02-2022
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2021
16-02-2022
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions règlementées
16-02-2022
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
16-02-2022
Français
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans les Echos le 16 février 2022
16-02-2022
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Descripción del contrato

En 2013 SIGNAUX GIROD suscribió en la sociedad de valores y bolsa GILBERT DUPONT un contrato de animación destinado a favorecer la liquidez de sus títulos y la regularidad de sus cotizaciones.

En el marco de este contrato, las transacciones de compra y venta se realizan diariamente respetando las disposiciones legales y reglamentarias.

2023
Bilan 2ème semestre 2023
03-01-2024
Français
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Bilan 1er semestre 2023
05-07-2023
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Descripción del programa

La conclusión de un programa de rescate de acciones fue autorizada por la Junta General Mixta del 29 de marzo de 2013 (véase la descripción del programa de rescate). Se formalizó un contrato con la sociedad de valores y bolsa GILBERT DUPONT.
Este programa, que aún está vigente, fue autorizado por última vez por la Junta General Mixta del 24 de marzo de 2022.

2023
Descriptif du programme de rachat d’actions
31-03-2023
Français
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2024
S15 - Déclaration de rachat d'actions
15-04-2024
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S14 - Déclaration de rachat d'actions
08-04-2024
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S13 - Déclaration de rachat d'actions
02-04-2024
Français
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S12 - Déclaration de rachat d'actions
25-03-2024
Français
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2024
Mars - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-04-2024
Français
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Février - Publication du nombre d'actions et droits de vote
04-03-2024
Français
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Janvier - Publication du nombre d'actions et droits de vote
02-02-2024
Français
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Comunicados

Chiffres d'affaires / Rapports d'activités

Retrouvez le chiffre d'affaires du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre.

2024
Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2024
15-02-2024
Français
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Résultats semestriels et annuels

Retrouvez les résultats semestriels et annuels classés par année.

2023
Résultats annuels
25-01-2024
Français
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Résultats 1er semestre
29-06-2023
Français
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2023
Communiqué
12-01-2023
Français
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Informes financieros semestrales y anuales

2023
Rapport semestriel 2023
30-06-2023
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2023
Rapport annuel 2023 (Publication au 26 janvier 2024)
26-01-2024
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Junta General

Résultat du vote des résolutions AGM 28 mars 2024
05-04-2024
Français
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Informations relatives au nombres d'actions et de droits de vote
05-04-2024
Français
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Présentation AGM du 28 mars 2024
28-03-2024
Français
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Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration
07-03-2024
Français
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.pdf(351.64 kB)
Attestation des Commissaires aux comptes - Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
07-03-2024
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Demande d'envoi de documents et renseignements
07-03-2024
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Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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Projets de résolutions à l'Assemblée Générale Mixte du 28 mars 2024
07-03-2024
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30 septembre 2023
07-03-2024
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés au 30 septembre 2023
07-03-2024
Français
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
07-03-2024
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
07-03-2024
Français
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Présentation Mme Pascale AUGER AGM 28 mars 2024
07-03-2024
Français
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Avis de réunion valant avis de convocation à l'AG du 28 mars 2024 publié au BALO du 19 février 2024
19-02-2024
Français
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Résultat du vote des résolutions AGM 30 mars 2023
11-04-2023
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Informations relatives au nombre d'actions et de droits de vote
07-04-2023
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Présentation AGM du 30 mars 2023
30-03-2023
Français
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
09-03-2023
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30 septembre2022
09-03-2023
Français
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30 septembre2022
09-03-2023
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Projets de résolutions à l'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2023
09-03-2023
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Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2023
09-03-2023
Français
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Demande d'envoi de documents et renseignements
09-03-2023
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Attestation des Commissaires aux comptes - Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
09-03-2023
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Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration
09-03-2023
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Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du 30 mars 2023
09-03-2023
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Avis de réunion valant avis de convocation à l'AG du 30 mars 2023 publié au BALO du 22 février 2023
22-02-2023
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Résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2022
05-04-2022
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Présentation AGM du 24 mars 2022
24-03-2022
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Formulaire de vote par correspondance - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
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Pouvoir pour l'AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 24 mars 2022
03-03-2022
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Rapport du Conseil d'administration : Rachat d'actions-Délégation au Conseil d'administration
03-03-2022
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
21-02-2022
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Avis de réunion valant avis de convocation à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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Ordre du jour de l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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Projets de résolutions à l'AGM du 24 mars 2022
16-02-2022
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2021
16-02-2022
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2021
16-02-2022
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions règlementées
16-02-2022
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.pdf(817.09 kB)
Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
16-02-2022
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans les Echos le 16 février 2022
16-02-2022
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Communiqué transfert vers Euronext Growth effectif le 18 juin 2021
18-06-2021
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Document d'information pour le transfert vers Euronext Growth
18-06-2021
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Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres Signaux Girod vers Euronext Growth
25-03-2021
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Projet de transfert de la cotation des titres Signaux Girod d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
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Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
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Résultats des votes AGM du 25 mars 2021
09-04-2021
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Communiqué : Approbation par l'Assemblée Générale du 25 mars 2021 du transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth
25-03-2021
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Présentation AGM du 25 mars 2021
25-03-2021
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Pouvoir pour l'AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital
03-03-2021
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Formulaire de demande de documents et renseignements - AGM du 25 mars 2021
03-03-2021
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Formulaire de vote par correspondance - AGM 25 mars 2021
03-03-2021
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Attestation montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux payées
26-02-2021
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Rapport du Conseil d'administration - Rachat d'actions - Réduction de capital - Transfert sur Euronext Growth
26-02-2021
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Conventions réglementées
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes consolidés 30.09.2020
26-02-2021
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Rapport des Commissaires aux comptes - Comptes sociaux 30.09.2020
26-02-2021
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Communiqué : projet de transfert de la cotation des titres vers Euronext Growth Paris
18-02-2021
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Communiqué sur les modalités de mise à disposition publié dans Les Echos du 12.02.2021
12-02-2021
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Projets de résolutions à l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
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Ordre du jour de l'AGM du 25 mars 2021
12-02-2021
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Avis de réunion valant avis de convocation AGM 25.03.2021
12-02-2021
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